Karapara aklamayla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen kimlik tespitindeki limit, 2 milyar liradan 12 milyar liraya çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Kanun uyarınca yayımlanan yönetmelikte, yükümlüler ve bunların Türkiye'deki şube, acente temsilcileri ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, taraf oldukları ya da aracılık ettikleri 2 milyar lira veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma ya da cari hesaplardan para çekme, bu hesaplara para yatırma, çek ve senet tahvili, sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde bu işlemleri yapmadan önce müşterinin veya müşterileri adına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü kılınmışlardı.
   
Bu bilgilerin son işlem tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi de hükme bağlanmıştı. 

2 milyar lira olarak belirlenen limit 2 Temmuz 1997 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı.